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拳交av 证券代码：300041        证券简称：回天新材           公告编号：2024-77 债券代码：123165        债券简称：回天转债               湖北回天新材料股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息浮现的执行真正、准确、圆善，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。    卓著教导： 司（以下简称为“公司”）股票已有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一往改日起至 2025 年 6 月 20 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下 修正决策。在此时刻之后（从 2025 年 6 月 21 日重新起算），若再次触发“回天 转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“回 天转债”的转股价钱向下修正权力。    一、可治愈公司债券基本情况    说明中国证券监督束缚委员会《对于欢跃湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可20222020 号），湖北回 天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对 象刊行可治愈公司债券（以下简称“可转债”）8，500，000 张，每张面值东说念主民币    经深圳证券往返所欢跃，公司85，000.00万元可治愈公司债券已于2022年11 月15日起在深圳证券往返所挂牌上市往返，债券简称“回天转债”，债券代码 “123165”。   说明《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券募 集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的磋议商定，公司本次刊行的可转 换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，开动转股价钱为东说念主民币 公告》，因公司实施2022年度权益分拨，向举座鼓动每10股派发现款红利1.50元 （含税），并以老本公积金向举座鼓动每10股转增3股，说明《召募讲明书》等 磋议规定，“回天转债”转股价钱自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45 元/股。2024年5月16日，公司浮现了《对于调整“回天转债”转股价钱的公告》， 因公司实施2023年度权益分拨，向举座鼓动每10股派发现款红利1.00元（含税）， 说明《召募讲明书》等磋议规定，“回天转债”转股价钱自2024年5月23日起由    二、可转债转股价钱向下修正要求   说明《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可治愈公司债券转股价钱向下修 正要求如下：    修正权限与修正幅度：在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意相连三 十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董 事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述 三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往改日 按调整前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱调整日及之后的往改日按调整 后的转股价钱和收盘价缠绵。   上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓动进行表决时，握有本次可转债的鼓动应当闪避。修正后的转股价钱应不低 于前项规定的鼓动大会召开日前二十个往改日公司股票往返均价和前一往改日 公司股票往返均价。    修正身手：如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条 件的信息浮现媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股时刻（如需）等。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日） 起，动手收复转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱引申。   三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲明   自 2024 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有十五个往改日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 13.05 元/股的情形，也曾触发《召募说 明书》中商定可转债转股价钱向下修正的条件。   鉴于“回天转债”刊行上市时分较短，距离 6 年的存续期届满尚远，轮廓考 虑公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多成分，以及对公司遥远适当发展 与内在价值的信心，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会 议，审议通过了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会 决定本次不向下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一交 易日起至 2025 年 6 月 20 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件， 亦不提议向下修正决策。在此时刻之后（从 2025 年 6 月 21 日重新起算），若再 次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否利用“回天转债”的转股价钱向下修正权力。   敬请宏大投资者舒适投资风险。   四、备查文献   公司第九届董事会第二十六次会议决议。   特此公告。                                湖北回天新材料股份有限公司                                        董事会